Ausschuss des US-Senats Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung Was Jeffrey Epstein, ein registrierter Sexualstraftäter, für den Private-Equity-Tycoon Leon Black getan hat, der die Bank of America zu Mr. Blacks massiven Zahlungen an Mr. Epstein befragte, heißt es in einem Brief, der der New York Times vorliegt.
Diesen Monat schickte Senator Ron Wyden aus Oregon, Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats, einen Brief an die Bank und fragte, wie viel Due Diligence sie durchgeführt habe, bevor sie Zahlungen in Höhe von 158 Millionen US-Dollar abwickelte, die Herr Black von 2012 bis 2017 an Herrn Epstein geleistet hatte diese Arbeit Steuer.
In dem Brief wurde auch gefragt, ob Bankmitarbeiter Bedenken hinsichtlich des Zwecks dieser Zahlungen geäußert hätten. Dazu gehörten Honorare, die Herrn Epstein für die Beratung zu einem hochentwickelten Treuhandfonds gezahlt wurden, der Herrn Black mehr als eine Milliarde US-Dollar an Steuern einsparte. Banken sind verpflichtet, bei den Finanzaufsichtsbehörden Verdachtsmeldungen (Suspicous Activity Reports, SARs) für jede Transaktion einzureichen, die sie für verdächtig halten.
Mr. Blacks jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen und seine persönliche Beziehung zu Mr. Epstein verfolgen ihn seit Mr. Epsteins Leben Er wurde im Juli 2019 wegen bundesstaatlicher Anklage wegen Sexhandels verhaftet. (Herr Epstein erhängte sich einen Monat nach seiner Verhaftung in einem Bundesgefängnis.) Herr Black, Mitbegründer von Apollo Global Management mit einem Nettovermögen von 13 Milliarden US-Dollar, trat aufgrund der Kontroverse schließlich von allen Führungspositionen zurück.
In dem Brief vom 4. April sagte Herr Wyden, der Ausschuss gehe davon aus, dass die Zahlungen an Herrn Epstein für Steuerarbeiten von Herrn Blacks Konten bei der Bank of America stammten. Er fragte auch, ob es irgendwelche technischen Transaktionen zwischen Herrn Epstein und Herrn Black gegeben habe. Bekannter Kunstsammleräußerte intern Bedenken.
„Die vom Ausschuss geprüften Transaktionen waren rechtmäßig und wurden von renommierten Anwaltskanzleien und Steuerberatern entworfen, überprüft und durchgeführt“, sagte White Clay, ein Sprecher von Herrn Black. Er fügte hinzu, dass Herr Black „alle der Regierung geschuldeten Steuern gezahlt“ habe und dem Ausschuss detaillierte Informationen vorgelegt habe.
Die Rolle der Großbanken bei der Erleichterung des Sexhandels mit Teenager-Mädchen und jungen Frauen durch Herrn Epstein wurde letztes Jahr unter die Lupe genommen JPMorgan Chase stimmte der Zahlung von 290 Millionen US-Dollar zu Für mehr als 100 seiner Opfer und Die Deutsche Bank erreichte 75 Millionen US-Dollar Vergleich mit vielen dieser Opfer.
Letzten Sommer ein Senatsausschuss Bekannt geben Es untersuchte die Arbeit von Herrn Epstein für Herrn Black im Rahmen einer Untersuchung legaler „Steuerhinterziehungs“-Systeme, die von Wohlhabenden genutzt wurden. Der Ausschuss sagte, er wolle mehr über Herrn Epsteins „außergewöhnliches Entschädigungspaket“ und die spezifischen Einzelheiten der Steuerhinterziehungsstrategien erfahren, die Herr Epstein für Herrn Black entwickelt habe.
In dem Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Bank of America, Brian Moynihan, sagte Herr Wyden, der Ausschuss versuche herauszufinden, ob die Lösungen, die Herr Epstein gefunden habe, um Herrn Black dabei zu helfen, Milliarden von Dollar an Steuern zu vermeiden, „illegal umgesetzt“ worden seien. Im Einklang mit den Bundessteuergesetzen.“
Ein Sprecher der Bank of America lehnte eine Stellungnahme ab.
Bei Bundesbehörden Sie durchsuchten das Haus von Herrn Epstein Auf den US-amerikanischen Jungferninseln fanden sie 2019, kurz nach seinem Tod, einen Fundus an Kontoauszügen der Bank of America, die Herrn Black gehörten, wie aus Dokumenten aus Herrn Epsteins Nachlass hervorgeht, die von The Times überprüft wurden. FBI-Agenten breiten Kontoauszüge auf dem Boden aus, um sie zu fotografieren.
Von The Times überprüfte Nachlassdokumente zeigen auch, dass ein Mitarbeiter des Family Office von Herrn Black Herrn Epstein gebeten hat, einen Entwurf der 1.700 Seiten umfassenden Bundessteuererklärung des Milliardärs im Jahr 2018 zu prüfen. Den Dokumenten zufolge gab Epstein ihm Ratschläge zu Hedgefonds-Investitionen , der Vertrieb von Apollo-Partnerschaften sowie Treuhand- und Immobiliengeschäfte sowie Kunstgeschäfte – darunter der Verkauf einer Alberto-Giacometti-Statue Wo Herr Epstein ein versteckter Käufer war.
Viele Jahre lang war die Bank of America der wichtigste Anbieter von Kunstkrediten für Mr. Black, dessen Privatsammlung im Wert von einer Milliarde US-Dollar laut Unternehmensunterlagen Werke von Edvard Munch, Leonardo da Vinci, Edgar Degas, Henri Matisse, Joan Miró und Pablo Picasso umfasst . .
In dem Brief an Herrn Moynihan fragte Herr Wyden auch, ob die Bank eine interne Überprüfung des Kunstverkaufs durchgeführt habe, die Bedenken hinsichtlich der Frage aufgeworfen habe, ob „Epstein als informeller Käufer oder Verkäufer gehandelt habe“.
Ein Sprecher des Finanzausschusses des Senats lehnte eine Stellungnahme ab.
Mr. Black zuerst Reduziere seine Beziehung Zu Herr Epstein. Aber im Jahr 2020 Nach der Zeit Nachdem Herr Black über die umfangreichen finanziellen und persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Männern berichtet hatte, bat er den Apollo-Vorstand, die Anwaltskanzlei Dechert damit zu beauftragen, die Angemessenheit aller seiner Geschäfte mit Herrn Epstein zu überprüfen. Die Decherts Bericht ist 22 Seiten lang, herausgegeben Anfang 2021, sprach Herrn Black von jeglichem Fehlverhalten oder Wissen über räuberische sexuelle Übergriffe durch Herrn Epstein frei. Es ist zu Enden Dieser Herr Epstein Mr. Black gab legitim Finanzberatung.
Letztes Jahr stimmte Herr Black zu, ohne ein Fehlverhalten einzugestehen Er zahlte 62,5 Millionen Dollar auf die US-amerikanischen Jungferninseln, um Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Territoriums zur Finanzierung von Herrn Epsteins Sexhandelsoperation zu vermeiden.